Открытое акционерное общество
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ
ПРОТОКОЛ № 24
годового Общего собрания акционеров ОАО завод "Красное знамя"
г. Рязань 22 июня 2011г.
|
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: |
Открытое акционерное общество завод «Красное знамя» Российская Федерация, г. Рязань, пр. Шабулина, д.2а |
|
Вид общего собрания: |
Годовое |
|
Форма проведения общего собрания: |
Собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования) |
|
Дата проведения общего собрания: |
21 июня 2011 года |
|
Место проведения общего собрания: |
г. Рязань, пр. Шабулина, д.2а, конференц-зал ОАО завод «Красное знамя» |
|
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: |
390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.2а |
|
Время начала регистрации: |
12:00 |
|
Время открытия собрания: |
13:00 |
|
Время окончания регистрации: |
13:45 |
|
Время начала подсчета голосов: |
13:45 |
|
Время закрытия собрания: |
14:05 |
Собрание проведено в соответствии с решением Совета директоров ОАО завод "Красное знамя" от 19.05.2011г. (Протокол № 12).
Председатель общего собрания – Воронов Вадим Анатольевич
Секретарь общего собрания – Маметьев Александр Васильевич
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Оборонрегистр» (125190, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.80), в составе:
1. Бахаревой Екатерины Евгеньевны;
2. Салюковой Елены Васильевны;
3. Шендрик Олеси Васильевны.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО завод "Красное знамя"- 20 мая 2011 года.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров |
133 738 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
125 102 |
|
Кворумпо данному вопросу(%) |
93,54 |
Выступил: Генеральный директор ОАО завод "Красное знамя" - Мороз Александр Иванович.
Проект решения: Утвердить годовой отчет Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
125 080 |
99,98 |
|
«ПРОТИВ» |
3 |
0,002 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
8 |
0,006 |
|
|
|
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
7 |
|
Решение по вопросу № 1 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым Общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
133 738 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
125 102 |
|
Кворумпо данному вопросу(%) |
93,54 |
Выступила: Главный бухгалтер – Финансовый директор ОАО завод "Красное знамя" - Баранова Нина Николаевна.
Проект решения:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
125 078 |
99,98 |
|
«ПРОТИВ» |
3 |
0,002 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
10 |
0,008 |
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
7 |
|
Решение по вопросу № 2 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым Общим собранием акционеров:Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010г.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
133 738 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
125 102 |
|
Кворумпо данному вопросу(%) |
93,54 |
Выступила: Главный бухгалтер – Финансовый директор ОАО завод "Красное знамя" - Баранова Нина Николаевна.
Проект решения:Чистую прибыль ОАО завод "Красное знамя" за 2010 год в сумме 10 687 399руб. 16 коп. распределить следующим образом:
· направить на выплату дивидендов – 2 138 908руб. 42 коп.
· направить на выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО завод «Красное знамя» - 535 833 руб. 00 коп.
· направить на инвестиционные цели – 8 012 657 руб. 74 руб.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
125 067 |
99,97 |
|
«ПРОТИВ» |
18 |
0,01 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
6 |
0,005 |
|
|
|
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
7 |
|
Решение по вопросу № 3 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым Общим собранием акционеров:Чистую прибыль ОАО завод "Красное знамя" за 2010 год в сумме 10 687 399руб. 16 коп. распределить следующим образом:
· направить на выплату дивидендов – 2 138 908руб. 42 коп.
· направить на выплату премиальной части вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО завод «Красное знамя» - 535 833 руб. 00 коп.
· направить на инвестиционные цели – 8 012 657 руб. 74 руб.
Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010г.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
133 738 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
125 102 |
|
Кворумпо данному вопросу(%) |
93,54 |
Выступила: Главный бухгалтер – Финансовый директор ОАО завод "Красное знамя" - Баранова Нина Николаевна.
Проект решения:
1. Выплатить 8,00 руб. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Выплатить 23,98 руб. на 1 (одну) привилегированную акцию.
2. Выплату дивидендов осуществить в срок до 20.08.2011г. денежными средствами в следующем порядке:
- акционерам – юридическим лицам путем перечисления на расчетные счета;
- акционерам – физическим лицам через кассу Общества или иным способом, указанным в анкете зарегистрированного лица.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
125 068 |
99,98 |
|
«ПРОТИВ» |
8 |
0,006 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
15 |
0,01 |
|
|
|
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
7 |
|
Решение по вопросу № 4 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым Общим собранием акционеров:
1. Выплатить 8,00 руб. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Выплатить 23,98 руб. на 1 (одну) привилегированную акцию.
2. Выплату дивидендов осуществить в срок до 20.08.2011г. денежными средствами в следующем порядке:
- акционерам – юридическим лицам путем перечисления на расчетные счета;
- акционерам – физическим лицам через кассу Общества или иным способом, указанным в анкете зарегистрированного лица.
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
936 166 |
|
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
875 714 |
|
Кворумпо данному вопросу(%) |
93,54 |
Выступил: Главный инженер ОАО завод "Красное знамя" - Адамов Дмитрий Николаевич.
Проект решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих лиц:
1. Бочков Сергей Петрович
2. Коновалов Владимир Анатольевич
3. Мороз Александр Иванович
4. Остапенко Сергей Николаевич
5. Рюкова Жанна Викторовна
6. Сущевский Валентин Александрович
7. Федоров Виталий Владимирович
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
|
№ п/п |
Ф. И. О. кандидата |
Число голосов для кумулятивного голосования |
|
|
|
Бочков Сергей Петрович |
107 813 |
|
|
|
Коновалов Владимир Анатольевич |
107 804 |
|
|
|
Мороз Александр Иванович |
203 709 |
|
|
|
Остапенко Сергей Николаевич |
132 780 |
|
|
|
Рюкова Жанна Викторовна |
107 804 |
|
|
|
Сущевский Валентин Александрович |
107 810 |
|
|
|
Федоров Виталий Владимирович |
107 812 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОТИВ |
42 |
|
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
49 |
||
Решение по вопросу № 5 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым Общим собранием акционеров:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Бочков Сергей Петрович
2. Коновалов Владимир Анатольевич
3. Мороз Александр Иванович
4. Остапенко Сергей Николаевич
5. Рюкова Жанна Викторовна
6. Сущевский Валентин Александрович
7. Федоров Виталий Владимирович
Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
129 050 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
120 414 |
|
Кворумпо данному вопросу(%) |
93,31 |
Выступила: начальник отдела ОАО завод "Красное знамя" – Дубова Марина Алексеевна.
Проект решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 5 членов из следующих лиц:
1. Жильцов Павел Сергеевич
2. Конева Татьяна Михайловна
3. Корнилов Николай Терентьевич
4. Пашкова Анжелика Александровна
5. Тохтамыш Никита Витальевич
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
|
№ |
Ф.И.О. кандитата |
«ЗА» |
«ПРОТИВ» |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
«Недействителен» |
||||
|
1. |
Жильцов Павел Сергеевич |
120 377 |
99,97% |
10 |
0,008% |
13 |
0,01% |
10 |
0,008% |
|
2. |
Конева Татьяна Михайловна |
120 390 |
99,98% |
12 |
0,01% |
4 |
0,003% |
4 |
0,003% |
|
3. |
Корнилов Николай Терентьевич |
120 379 |
99,97% |
10 |
0,008% |
14 |
0,01% |
7 |
0,006% |
|
4. |
Пашкова Анжелика Александровна |
120 381 |
99,98% |
11 |
0,009% |
11 |
0,009% |
7 |
0,006% |
|
5. |
Тохтамыш Никита Витальевич |
120 376 |
99,97% |
13 |
0,01% |
14 |
0,01% |
7 |
0,006% |
Решение по вопросу № 6 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Жильцов Павел Сергеевич
2. Конева Татьяна Михайловна
3. Корнилов Николай Терентьевич
4. Пашкова Анжелика Александровна
5. Тохтамыш Никита Витальевич
Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании |
133 738 |
|
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании |
125 102 |
|
Кворумпо данному вопросу(%) |
93,54 |
Выступила: Главный бухгалтер – Финансовый директор ОАО завод "Красное знамя" - Баранова Нина Николаевна.
Проект решения: Утвердить аудитором Общества ООО «Прио - Аудит».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
|
Варианты голосования |
Число голосов |
% от принявших участие в голосовании |
|
«ЗА» |
125 072 |
99,98 |
|
«ПРОТИВ» |
8 |
0,006 |
|
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» |
11 |
0,009 |
|
|
||
|
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными |
7 |
|
Решение по вопросу № 7 повестки дня, принятое по результатам голосования годовым общим собранием акционеров:Утвердить аудитором Общества ООО «Прио - Аудит».
Приложения:
1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО завод "Красное знамя" от 21 июня 2011г.
2. Годовой отчет ОАО завод "Красное знамя" за 2010 год.
Председатель общего собрания В.А. Воронов
Секретарь общего собрания А.В. Маметьев