Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Совет директоров ПАО завод «Красное знамя» доводит до сведения акционеров, что 06 июня 2019 года состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения – собрание (с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Время начала собрания: 13 часов 00 минут.

Собрание состоится по адресу: г. Рязань, проезд Шабулина, дом 2а, конференц-зал ПАО завод «Красное знамя».

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с 12 часов 00 минут. При себе необходимо иметь паспорт, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально). 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 12 мая 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. Утверждение годового отчета Общества.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
  5. Избрание членов Совета директоров Общества.
  6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.

Для голосования по всем вопросам повестки дня включаются акционеры – владельцы обыкновенных именных акций ПАО завод «Красное знамя».

Акционеры вправе направить заполненные бюллетени по почтовому адресу: 390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.2а, ПАО завод «Красное знамя» или доставить лично по адресу: 390043, г. Рязань, пр. Шабулина, д.2а.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по 03 июня 2019 года включительно.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться с 17.05.2019, рабочие дни с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. по адресу: г. Рязань, пр. Шабулина, д.2а, отдел корпоративного управления и акционерного капитала.

По всем вопросам, относящимся к проведению годового общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться по телефону: +7 (4912) 93-84-18.

Совет директоров ПАО завод «Красное знамя»